México ha recaudado unos 53 millones de dólares tras filtración de reportes en paraísos fiscales

Actualizado a las 08/12/2017 - 14:36

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MEXICO, 7 dic (Xinhua) -- México ha logrado recaudar más de 1.000 millones de pesos (unos 53 millones de dólares) tras la publicación de los diversos reportes de un consorcio periodístico en torno a sociedades fantasma en paraísos fiscales, dijo el jueves el jefe de la autoridad tributaria, Osvaldo Santín.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha tomado acciones de control tras la difusión de los reportes del Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), conocidos como "Panama papers" , "Bahamas leaks" y recientemente "Paradise papers" , dijo Santín.

"Han sido fuentes muy importantes de información que al día de hoy nos han permitido recaudar más de 1.000 millones de pesos" , dijo el jefe del SAT en una reunión con periodistas.

En el caso de los "Panama papers" y "Bahama leaks" , muchos de las acciones de control ya concluyeron, aunque siguen abiertos algunos casos que están a la espera de información solicitada a otras naciones, explicó Santín.

"Cuando se reciba esta información se estarán concluyendo de manera definitiva los procesos que se detonaron a partir de estos dos reportes" , explicó el funcionario.

En lo que respecta a los "Paradise papers" , los actos de control se encuentran en una fase muy incipiente debido a lo reciente de su publicación, el pasado 5 de noviembre.

Santín dijo que se tienen identificadas a 87 personas mencionadas y las autoridades están verificando que la información de cada una de ellas sea consistente con la que se tiene en los sistemas institucionales.

En caso de encontrar inconsistencias, el SAT genera procesos que se van desarrollando de manera progresiva, que pueden derivar en cartas de invitación para que los se?alados aclaren su situación hasta opciones más agresivas como las auditorías, indicó el funcionario.

"Al dia de hoy tenemos fuentes de información muy importantes que antes no teníamos derivados de los convenios de intercambio automático de información" , explicó Santín.

México recibió en septiembre por vez primera información del sistema financiero de 50 países, en la que se reportan los ingresos que posean los mexicanos en esas naciones, dijo el jefe del SAT.

Esto se está utilizando para contrastarla con el reporte de "Paradise papers" y si hay inconsistencias entonces se solicitará información más precisa a los países involucrados.

De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, solo la publicación "Bahamas leaks" logró identificar a más de 175.000 empresas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personas de todo el mundo en las islas del Mar Caribe.

Meses antes, México había abierto una investigación en contra de varias personas por los llamados "Panama papers" , que revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas en paraísos offshore.